Skip to content

Защитим в любой ситуации!

нужна помощь автоюриста сарова срочно
Главная | Наследовательное право | Мошенничество в банке открытие

Отзывы о банке «ФК Открытие»

Как считают правоохранители, для маскировки преступления была использована процедура упрощенного банкротства заемщика, которую инициировала аффилированная с ним фирма.

Продукты банка

Между тем Верховный суд ВС РФ, куда поступила жалоба банка на решения арбитражей о банкротстве заемщика, решил рассмотреть вопрос о допустимости исследования в кассационной инстанции фактически заново всех обстоятельств ликвидации той или иной коммерческой структуры, чего до сих пор в судебной практике не встречалось. По данным источников "Ъ", уголовное дело по факту "мошенничества в сфере кредитования" ст. ООО обратилось в третейский суд. Ответчик наличия задолженности не отрицал, и суд принял решение в пользу истца.

Впоследствии Арбитражный суд Москвы вынес определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Мошенничество в банке открытие спросила Сирэйнис

Попытка банка обжаловать это решение в ноябре прошлого года в Арбитражном суде Московского округа успехом не увенчалась. Между тем "Нордстрой" подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании должника банкротом по упрощенной схеме, который был удовлетворен. Следствие считает, что процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка.

Дело в том, что, как настаивали в своих жалобах представители "Открытия", у ЗАО "Негоциант" в действительности отсутствует и никогда не существовала задолженность перед ООО "Нордстрой", а само третейское разбирательство было инициировано двумя компаниями исключительно в целях последующего контролируемого банкротства ЗАО по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.

Удивительно, но факт! Читайте также Квартирный МУР Есть прецедент, когда на одного пенсионера оформили 13 кредитов, а в другом случае займ предоставили покойнику. Оказывается, что бесплатное обслуживание полагается клиентам управляющей компании, то есть тем кто отдал им деньги в управление, а я как бы принимаю торговые решения самостоятельно.

Более того, отмечали банкиры, "Негоциант" ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности: Причем, отмечали в "Открытии", эти обязательства у "Нордстроя" возникли гораздо позже образования задолженности, взысканной по решению третейского суда. Таким образом, говорилось в жалобах, ЗАО "Негоциант", заявляя о финансовых трудностях, продолжало выплачивать и получать денежные средства, а ООО "Нордстрой" не взыскивало задолженность "при отсутствии объективных препятствий".

Более того, в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника "Нордстрой", получивший такую возможность еще в октябре года, обратился только после того как узнал, что аналогичное заявление в июле года собрался сделать банк "Открытие". Кроме того, утверждали банкиры, обе фирмы являлись аффилированными: Она же, как говорилось в жалобе "Открытия", представляла в судах интересы и "Негоцианта", и "Нордстроя".

Между тем ранее препятствием для расследования истории с кредитом и банкротством, как пояснили источники "Ъ", было то обстоятельство, что в решениях арбитражных судов, в которые обращались с жалобами банкиры, говорилось, что "процедура проверки и исследования доказательств, на основе которых принято решение третейского суда, не предусмотрена Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации".

Популярные предложения

Однако вскоре ситуация может измениться. На днях ВС РФ, куда поступила жалоба "Открытия", пришел к выводу, что суд кассационной инстанции "не оценил доводы банка о недобросовестном поведении участников третейского разбирательства и о злоупотреблении правом с их стороны". Тем самым не были применены положения постановления пленума ВС от 23 июня года, в котором говорится, что "оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота".

Мошенничество в банке открытие рядом Хилваром

Сокрытие же сторонами в третейском суде ряда имеющих значение для разбирательства сведений ВС счел нарушением Гражданского кодекса. В связи с этим жалоба "Открытия" передана для рассмотрения в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда. Таким образом, отмечают источники "Ъ", не исключено, что в ходе этого рассмотрения будет создан прецедент, при котором в кассационной инстанции, по сути, заново могут исследоваться все обстоятельства ликвидации той или иной коммерческой структуры, чего до сих пор в судебной практике не было.

Читайте также

  • Как проверить себя на долги у судебных приставов
  • Как подать исковое заявление в суд на работодателя
  • Предусмотрено ли наказание за попытку изнасилования
  • Чувство вины после развода с мужем
  • Стоимость юридических услуг в суде